Juez nombra monitor independiente para supervisar archivos financieros de Trump
El juez Arthur Engoron aprobó una orden judicial preliminar que también impide que la empresa del expresidente Donald Trump transfiera activos sin la aprobación del tribunal. En su fallo, el juez dijo que la compañía también debe informar al monitor de todas sus propiedades y activos y avisar con 30 días de anticipación sobre cualquier reestructuración en la compañía y cualquier plan para "disponer o refinanciar activos significativos de la Organización Trump".
En una audiencia más temprano ese día en la Corte Suprema estatal en el Bajo Manhattan, el abogado de Trump, Chris Kise, argumentó que la medida era innecesaria y podría obstaculizar el negocio de la compañía.
"Realmente se trata de tomar el control de una empresa exitosa", dijo Kise sobre la solicitud de un monitor.
Kevin Wallace, abogado de la oficina del fiscal general, dijo: "Nuestro objetivo no es impactar las operaciones diarias" de la empresa, sino "supervisar".
Dijo que la oficina está tratando de protegerse contra "actividades fraudulentas en curso o actividades engañosas" y que la "Organización Trump tiene un historial constante de incumplimiento de las órdenes judiciales. No debería incumbir a la corte o al fiscal general estar vigilando su hombro".
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, le pidió al juez que tomara medidas el mes pasado, citando las acciones que tomó la compañía cuando presentó una demanda de $ 250 millones contra Trump, sus tres hijos mayores y la Organización Trump alegando prácticas comerciales fraudulentas en septiembre.
La moción de una orden judicial preliminar dice que los representantes de la Organización Trump crearon una nueva compañía con el mismo nombre en Delaware seis días antes de que la oficina de James presentara la demanda. Luego, la compañía presentó la documentación para registrar Trump Organization II LLC en Nueva York el 21 de septiembre, el mismo día en que se presentó la acción civil.
En un movimiento muy inusual, Trump presentó una demanda contra James en Florida el miércoles por la noche en busca de una orden judicial para impedirle obtener información financiera relacionada con su fideicomiso en Florida, que la oficina del fiscal general ha señalado que posee las entidades que componen la Organización Trump.
“El presidente Trump comparece ante este tribunal para obtener protección contra el abuso continuo de James y sus esfuerzos por interferir, controlar, obtener acceso y exponer públicamente los términos de su fideicomiso revocable de Florida”, argumenta la demanda, que sostiene que la investigación de James sobre él es una venganza política.
En un carta a Engoron el jueves por la mañana, la oficina de James dijo que los documentos del fideicomiso "pertenecen a la propiedad y el control de los activos comerciales". La carta decía que la demanda era evidencia de que Trump está tratando de "frustrar" su investigación ocultando documentos a los que deberían tener acceso, y destacaba la necesidad de una acción judicial inmediata.
Kise le dijo a NBC News que James se está extralimitando en el caso de Nueva York y afirmó que las instituciones a las que supuestamente engañó la compañía son bancos y aseguradoras sofisticados que tienen sus propios procedimientos contables.
“El fiscal general no debería estar en el negocio de vigilar transacciones privadas entre partes comerciales sofisticadas”, dijo Kise.
El expresidente ha sido crítico con el juez del caso, quien declaró a Trump en desacato al tribunal a principios de este año por retrasar las citaciones de la oficina del fiscal general. Eso resultó temporalmente en una multa de $ 10,000 por día hasta que Engoron encontró que Trump cumplió .
Trump criticó a Engoron en una publicación en las redes sociales la semana pasada, llamándolo “vicioso, parcial y mezquino”.
La audiencia se produjo cuando la empresa enfrenta un juicio penal. a una cuadra de la sala del tribunal de Engoron. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan acusó a la compañía de participar en un esquema de 15 años para hacer trampa en los impuestos pagando a algunos funcionarios extraoficialmente.
En declaraciones de apertura a principios de esta semana, un abogado de la compañía sugirió que todo el esquema fue obra del ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quien se declaró culpable y está programado para testificar contra su ex empleador después de que se reanude el juicio la próxima semana.
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