Comisión de Bolsa y Valores acusó a Sam Bankman-Fried de defraudar a inversores y clientes en su fallida criptobolsa FTX

CNN- La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Sam Bankman-Fried el martes de defraudar a los inversores y clientes en su fallida criptobolsa FTX .

La SEC dijo que Bankman-Fried, "orquestó un fraude de años" para ocultar a los inversionistas de FTX el desvío de los fondos de los clientes a Alameda Research, su empresa de comercio de criptomonedas.

"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

Los reguladores señalaron que este puede ser solo el primero de múltiples cargos por venir. La SEC dijo que hay investigaciones en curso sobre "otras violaciones de la ley de valores" y sobre otras entidades e individuos. La agencia agregó que otro regulador, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, también está cobrando a Bankman-Fried.

El abogado de Bankman-Fried no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Conocido como "SBF", Bankman-Fried es la criptocelebridad de 30 años que se convirtió en un paria de la noche a la mañana el mes pasado cuando su empresa sufrió una crisis de liquidez y se declaró en bancarrota , dejando al menos a un millón de depositantes sin poder acceder a sus fondos. Fue arrestado sin incidentes en su complejo de apartamentos de Bahamas poco después de las 6 p. m. ET del lunes, y comparecerá ante un tribunal de Nassau el martes, dijo el lunes la Fuerza de Policía Real de Bahamas en un comunicado.

Apuestas arriesgadas, gastos de lujo

FTX logró una valoración de $ 32 mil millones al recaudar más de $ 1.8 mil millones desde su lanzamiento en mayo de 2019, incluso de inversionistas sofisticados como BlackRock, Sequoia Capital y Ontario Teachers' Pension Plan. Según los informes, los atletas estrella y las celebridades que respaldaron a FTX también recibieron una participación en la empresa, incluidos Tom Brady y Gisele.

La SEC alega que Bankman-Fried, de 30 años, engañó a los inversores que respaldaban a FTX al promocionarla como una empresa de criptocomercio "segura y responsable" que utilizaba medidas de riesgo "sofisticadas y automatizadas" para proteger los fondos de los clientes.

En realidad, alega la denuncia, Bankman-Fried desvió en secreto los fondos de los clientes de FTX para proporcionar efectivamente una "'línea de crédito' ilimitada" a Alameda. La SEC dice que Bankman-Fried ocultó aún más a los inversores el riesgo derivado de la exposición de FTX a participaciones significativas de activos ilíquidos sobrevaluados, como tokens relacionados con FTX.

Bankman-Fried no solo usó los fondos de los clientes de FTX para hacer apuestas arriesgadas en su fondo de cobertura. La SEC alega que usó ese dinero para hacer inversiones de riesgo no reveladas, hacer compras de bienes raíces “lujosas” y grandes donaciones políticas.

“FTX operaba detrás de una apariencia de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando sus mejores controles en su clase, incluido un 'motor de riesgo' patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección de inversores y términos de servicio detallados. ”, dijo Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, en un comunicado. “Pero como alegamos en nuestra denuncia, esa fachada no solo era delgada, sino fraudulenta”.

'Cometí un error'

En las cuatro semanas desde que FTX se declaró en bancarrota, Bankman-Fried ha buscado presentarse como un director ejecutivo un tanto desafortunado que se escapó, negando las acusaciones de que defraudó a los clientes de FTX.

“No cometí fraude a sabiendas”, le dijo a la BBC durante el fin de semana. “No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente no era tan competente como pensaba que era”.

Pero Bankman-Fried admitió anteriormente haber cometido errores mientras dirigía FTX, de la que renunció el mes pasado después de que se declarara en bancarrota.

“Mira, la cagué”, dijo Bankman-Fried durante una aparición virtual en la cumbre DealBook del New York Times. “Hay cosas por las que haría cualquier cosa por cambiarlas”.