George Santos fue interrogado por el Servicio Secreto de Estados Unidos en la investigación de fraude con tarjetas de crédito de 2017
Cuando se encontró la dirección de George Santos en Florida en 2017 dentro de un coche de alquiler utilizado por el sospechoso en una investigación de hojeando cajeros automáticos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos llamó a la puerta.
Los investigadores de la agencia localizaron a Santos en la ciudad de Nueva York, la ciudad natal del futuro congresista, donde lo entrevistaron como parte de una investigación sobre el fraude internacional con tarjetas de crédito, según dos fuentes familiarizadas con la investigación federal. El Servicio Secreto lleva a cabo investigaciones sobre delitos contra el sistema financiero que tienen un alcance nacional.
Santos entregó voluntariamente dos teléfonos móviles en la oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York, donde tuvo lugar la entrevista, según las dos fuentes familiarizadas con la investigación. Si bien la conexión de Santos con el caso sigue sin estar clara, y el caso sigue abierto, no fue identificado como sospechoso de la investigación, dijeron las dos fuentes a CBS News.
La interacción de Santos con los investigadores federales es la última arruga en un asunto poco conocido que comenzó cuando un hombre llamado "amigo de la familia" fue arrestado en Seattle el 27 de abril de 2017. El caso que surgió contra ese amigo reveló un esfuerzo por hojear los números de cajeros automáticos de turistas desprevenidos en el icónico mercado de Pike Place de la ciudad, y transmitirlos a Brasil para que se utilicen ilegalmente.
En un comunicado, el Servicio Secreto dijo a CBS News, cuando se le pidió que comentara sobre la investigación abierta, "El Servicio Secreto no confirma ni comenta la ausencia o existencia de investigaciones específicas".
Santos se ha negado a responder preguntas sobre el caso. Los representantes de Santos no devolvieron una solicitud de comentarios.
Un detective de Seattle también entrevistó a Santos, llamándolo poco después de que la policía acusara al amigo, Gustavo Ribeiro Trelha, según una fuente de aplicación de la ley. Santos fue contactado por investigadores locales por la misma razón por la que el Servicio Secreto lo rastreó, porque su antigua residencia en Florida figuraba como la dirección del remitente en un paquete de FedEx encontrado en el vehículo de Trelha. Santos le dijo a la policía de Seattle durante esa entrevista que no tenía idea de que Trelha estuviera involucrada en actividades delictivas, según la fuente de aplicación de la ley.
Trelha más tarde declararía culpable ante un cargo federal de fraude de dispositivos de acceso por delito grave y fue deportado a su Brasil natal. Pero antes de que los fiscales federales se hicieran cargo de su caso, fue detenido en una cárcel del condado de King.
Santos apareció en la audiencia de fianza de Trelha el 15 de mayo de 2017, describiéndolo como un "amigo de la familia" de Brasil. Durante la audiencia, se puede escuchar a Santos en el audio de la corte diciendo falsamente al juez que estaba empleado en la firma de inversión Goldman Sachs.
"¿Trabajas para Goldman Sachs en Nueva York?" preguntó el juez.
"Sí", dijo Santos. Santos parece dirigirse a la corte sin prestar juramento.
Fue una mentira que Santos repitió mientras hacía campaña para el Congreso en 2020 y 2022, afirmando ser un banquero de Goldman Sachs en el camino y en un currículum publicado en enero por el Partido Republicano local. En los meses transcurridos desde su elección, Santos ha resistido una corriente de revelaciones sobre las invenciones que le han contado, así como noticias de que los investigadores estatales y federales están investigando su campaña y sus finanzas.
Santos no era sospechoso en el caso de la policía de Seattle contra Trelha. La fuente de aplicación de la ley dijo que "no había pruebas suficientes para asociar a Santos como cómplice".
En la audiencia de fianza de Trelha, Santos le dijo a un juez que estaba ayudando a Trelha organizando "un apartamento de larga estancia prolongada a través de Airbnb o cualquier otro sitio web".
"Somos amigos de la familia. Nuestros padres se conocen desde Brasil", dijo Santos.
Trelha nunca terminó quedándose en ese Airbnb. Su fianza se redujo de 250.000 dólares a 75 000 dólares, una suma que Trelha todavía no podía publicar. Permaneció en la cárcel hasta su declaración de culpabilidad siete meses después, cuando fue sentenciado a un plazo de tiempo y transferido a las autoridades de inmigración para su deportación.
Trelha dijo a los investigadores que le pagaban 100 dólares al día por instalar y eliminar dispositivos de desnatado de los cajeros automáticos, cargando los datos de los clientes recuperados en un servicio en la nube, según documentos judiciales. Dijo que los miembros de un grupo de fraude con tarjetas de crédito con sede en Brasil y Florida descargaron los datos.
Los fiscales llamaron a la operación "sofisticada" y dijeron que tenían pruebas de que Trelha había comprometido casi 300 cuentas con el skimmer de tarjetas en solo tres días en Seattle.
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