5 de 7 acusados condenados por hacer un mal uso del dinero de ayuda de Covid destinado a alimentar a los niños
Un jurado de Minnesota encontró el viernes a cinco de los siete acusados culpables de la mayoría de los crímenes a los que se enfrentaron relacionados con un esquema en el que hicieron un mal uso de millones de dólares destinados a alimentar a los niños durante la pandemia.
El juicio federal por fraude fue el primero de un plan de alivio de Covid de 250 millones de dólares que los fiscales dicen que es el más grande de su tipo.
El veredicto se produce días después de que un jurado dijera que le habían ofrecido casi 120.000 dólares en efectivo a cambio de votar para absolver. El miembro del jurado fue despedido después de denunciar el presunto intento de soborno a la corte y a la policía.
Un segundo miembro del jurado fue liberado el martes después de que un miembro de la familia mencionara el presunto soborno en una conversación.
Después de deliberar durante más de tres días, el jurado secuestrado encontró a cinco de los acusados - Abdiaziz Shafii Farah, Mohamed Jama Ismail, Abdimajid Mohamed Nur, Mukhtar Mohamed Shariff y Hayat Nur - culpables de la mayoría de los crímenes de los que fueron acusados de KARE.
Otros dos acusados, Said Shafii Farah y Abdiwahab Maalim Aftin, fueron absueltos de todos los crímenes a los que se enfrentaron, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
La conspiración para cometer cargos de lavado de dinero conlleva una posible pena de 20 años de prisión.
Desde abril de 2020 hasta enero de 2022, los acusados recibieron colectivamente más de 40 millones de dólares en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, que estaban destinados a proporcionar comidas gratuitas y nutritivas a niños y familias de bajos ingresos, según una denuncia penal.
Mientras que los acusados afirmaron haber alimentado a millones de niños con esos fondos, los fiscales dijeron que usaron la mayor parte del dinero para comprar múltiples casas y propiedades y vehículos de lujo.
"Este fue un esquema descarado de proporciones asombrosas", EE. UU. El abogado Andrew Luger dijo en un comunicado en septiembre de 2022 cuando los fiscales anunciaron los cargos federales. "Estos acusados explotaron un programa diseñado para proporcionar alimentos nutritivos a los niños necesitados durante la pandemia de COVID-19. En cambio, priorizaron su propia codicia".
Los acusados se encontraban entre las 70 personas acusadas por los EE. UU. Oficina del Fiscal del Distrito de Minnesota en un plan de fraude masivo que involucra a la organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Dieciocho se han declarado culpables, dijeron los funcionarios.
Feeding Our Future fue un patrocinador que participó en el Programa Federal de Nutrición Infantil. Los fiscales dijeron que los empleados de la organización sin fines de lucro reclutaron a personas y entidades para abrir sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil en todo Minnesota. Feeding Our Future pasó de recibir y desembolsar alrededor de 3,4 millones de dólares en fondos federales en 2019 a casi 200 millones de dólares en 2021, dijeron los fiscales.
El juicio duró seis semanas. Más de 30 testigos testificaron.
No está claro quién le ofreció el soborno al jurado. El viernes, el FBI dijo que la investigación estaba en curso. La agencia dijo que estaba "presente" en Savage, Minnesota, el miércoles, "llevaliendo a cabo la actividad de aplicación de la ley autorizada por el tribunal". La agencia se negó a proporcionar más información. Al menos tres de los acusados han comprado casas en Savage, según una acusación de sustitución.
Los EE. UU. La Oficina del Fiscal del Distrito de Minnesota se negó a hacer comentarios sobre la investigación de manipulación del jurado.
El miembro del jurado dijo que una mujer entregó una bolsa de regalo llena de dinero en efectivo y la dejó con un familiar, según una declaración jurada de la orden de registro del FBI. Dijo que no estaba en casa cuando se entregó el dinero en efectivo el domingo, la víspera de las deliberaciones.
Los nombres de los miembros del jurado no se han hecho públicos, pero el visitante conocía el nombre de pila de la mujer y le dijo a su pariente que "mañana habría más de ese presente" si el jurado aceptaba votar no culpable, decía la declaración jurada.
El FBI dijo que todos los acusados, sus abogados y los fiscales tenían acceso a la información de identificación de ese jurado.
En una orden de detención presentada el jueves, EE. UU. La jueza de distrito Nancy Brasel dijo que es "probable" que al menos un acusado estuviera involucrado en el intento de soborno.
"Tal como lo ve el Tribunal, es más que posible que uno de los siete acusados en juicio desempeñara un papel en el soborno de un jurado", escribió Brasel.
Sobornar a un miembro del jurado es un delito grave y viene con una pena de prisión sustancial, que incluye un máximo legal de 20 años en ciertos casos, dijo Brasel.
El juez había ordenado a los acusados que entregaran sus teléfonos móviles y los siete teléfonos fueron detenidos.
Con respecto al supuesto incidente de soborno, Frederick Goetz, abogado de uno de los acusados, Shariff, dijo a NBC News el martes que su cliente "no tenía absolutamente ningún papel en él". Steve Schleicher, un abogado que representa a Said Shafii Farah, se negó a hacer comentarios el jueves.
Ninguno de los abogados de los otros acusados respondió a las solicitudes de comentarios.
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